Operación ilegal y desaparición de fondos. Imputados claves enfrentan graves acusaciones
Tras la nueva presentación realizada por el Dr. Aydar, ante la justicia federal, se desprende los siguientes hechos, como así también está el PDF presentado.
En base a los informes presentados por esta parte, los cuales se basan en la información proporcionada por la plataforma Binance, queda evidente que los imputados BLAS, SARROCA, ZARAIVE CELESTE GARCÉS RUSA y MARIANO MANZI desempeñaron un papel fundamental en la captación ilegal de ahorros y en la posterior insolvencia fraudulenta para eludir sus obligaciones con los deudores. Los análisis de las transacciones bancarias realizadas, disponibles para este tribunal, revelan las cifras contundentes y exorbitantes de dinero que tuvieron a su disposición durante un período prolongado, y que desaparecieron cuando todas sus actividades delictivas salieron a la luz.
En el caso de José Blas y Sarroca, a pesar de las objeciones planteadas por esta parte sobre la modalidad de su detención preventiva, las cuales han sido expuestas incansablemente, se encuentran privados de su libertad ambulatoria. En cuanto a la socia de ADHEMAR CAPITAL SRL y principal líder, la Sra. Zaraive, se ha solicitado su detención debido al riesgo procesal de obstrucción a este proceso, ya que ha mostrado una conducta renuente al cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales, desobedeciéndolas de manera reiterada y enviando mensajes amenazantes y desconcertantes relacionados con el caso, además de todas las razones ya expuestas por esta parte querellante.
En relación al informe de Binance, se observan transacciones relevantes por parte del acusado Manzi con los principales imputados y con cuentas con las que operaron. De esto podría surgir información de relevancia para el caso, por lo que en esta etapa es necesario tomar medidas más enérgicas que garanticen la eficacia del desarrollo de este proceso.
Es importante tener en cuenta que la “alta escala penal” puede ser un parámetro que permita presumir un riesgo para el proceso, tal como ha sido respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos
PDF presentado ante el Sr. Juez Federal.
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