Segunda entrega del informe que revela dimensiones monumentales de la red delictiva y solicita colaboración de plataformas reconocidas
En las presentaciones realizadas por el abogado querellante Alfredo Aydar se han descubierto hallazgos significativos que revelan un informe detallado sobre una mega estafa y el lavado de activos perpetrados por una sospecha red criminal. Este informe, que constituye la segunda entrega de la investigación en curso, busca ampliar el alcance de la misma debido a las dimensiones monumentales de la red delictiva, superando con creces las estimaciones iniciales. Para lograr una desarticulación completa, se requiere un esfuerzo adicional respaldado por recursos humanos y técnicos adicionales.
La complejidad y magnitud de este caso han destacado la necesidad de contar con una mayor cantidad de recursos para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Hasta el momento, el equipo encargado ha logrado identificar una cuenta central clave en la organización, cuya identificación del usuario activo es de vital importancia. Los movimientos registrados en esta cuenta superan los 40 millones de dólares, lo que subraya la gravedad de las actividades delictivas involucradas.
Con el objetivo de obtener información precisa y detallada sobre esta cuenta central mencionada, se ha solicitado la colaboración de plataformas reconocidas, como FTX, HUOBI, KRAKEN, BINANCE, BYBIT y OKX. Estas plataformas son conocidas por su estricta política de privacidad y por aplicar el procedimiento KYC (Conociendo a su cliente) en operaciones financieras de gran envergadura. Para identificar de manera precisa al usuario activo, se requiere recopilar los datos pertinentes de KYC, incluyendo los activos actuales y las carteras asociadas, el historial de depósitos y retiros, los registros de acceso, los dispositivos autorizados, y cualquier otro elemento relevante.
Se adjunta un listado de diez cuentas vinculadas que se consideran testigos debido a los significativos montos de transacciones realizadas. Es fundamental transcribir con extrema precisión las direcciones de estas cuentas, ya que cualquier error tipográfico podría ocasionar retrasos significativos en la presentación del informe. Se destaca que se ha confirmado de manera fehaciente la existencia y actividad de todas las cuentas mencionadas en la plataforma BINANCE.
Además, se solicita a las plataformas FTX, HUOBI, KRAKEN, BYBIT y OKX brindar información sobre la finalidad y fundamentos de la identificación de la cuenta TRCGiqofm8aze9Z24LH96an1N9jFfRyoN3, con el objetivo de establecer los vínculos pertinentes con los imputados en el caso en cuestión. Toda la información relacionada con depósitos, retiros y otras transacciones realizadas en la plataforma BINANCE, en conjunto con los datos de las demás cuentas proporcionadas, será fundamental para establecer patrones y completar el circuito de los hechos criminales bajo investigación.
Este informe revela la magnitud y complejidad de la red delictiva, así como la necesidad de una colaboración estrecha entre las plataformas mencionadas y las autoridades para desmantelar
Propiedad que vende el primo del imputado Blas
PDF presentación de la querella
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