Edgar Adhemar Bacchiani: Una defensa pormenorizada en el caso de intermediación financiera

En una declaración detallada ante el Juez Federal, Edgar Adhemar Bacchiani, acusado de intermediación financiera no autorizada agravada, expuso enérgicamente su inocencia y desglosó los argumentos detrás de su defensa. Bacchiani, figura central en el caso N° 42/2021, arrojó luz sobre su perspectiva en una audiencia crucial.

Bacchiani comenzó su declaración abordando su lucha por defenderse de las acusaciones que pesan sobre él. Subrayó la importancia de esta audiencia, ya que, según sus palabras, en el pasado se sintió coaccionado en su defensa legal. Sin embargo, destacó que ahora, bajo la representación del Dr. Walther, puede expresarse de manera más libre y fundamentada.

Negando las Acusaciones de Intermediación Financiera No Autorizada Agravada:

En cuanto al delito de intermediación financiera no autorizada agravada, Bacchiani negó categóricamente ser el autor. Presentó argumentos sólidos en su defensa, subrayando la legitimidad de la empresa donde trabajaba, Adhemar Capital SRL

Afirmó que la empresa tenía la aprobación de los organismos recaudadores de impuestos y estaba debidamente registrada en el Registro Público de Comercio. Bacchiani hizo hincapié en que la empresa estaba en regla, con altas en la AFIP y el ARCA, y que ambos organismos supervisaban y recaudaban impuestos de manera rutinaria sin ningún reproche.

El acusado resaltó que Adhemar Capital SRL estaba abierta al público y operaba con todas las habilitaciones necesarias. Alegó que la empresa se esforzaba por ofrecer un servicio de inversión en un mercado no regulado en ese momento, proporcionando asesoramiento a los inversores sobre los riesgos asociados con las criptomonedas. Bacchiani señaló que la suscripción de contratos de mandato para la inversión en criptomonedas era una práctica común y que esto podía verificarse a través de actas notariales proporcionadas en la investigación.

El acusado subrayó que las inversiones en criptomonedas no estaban reguladas en ese momento, y Adhemar Capital SRL operaba en pleno cumplimiento de la normativa vigente.

Documentación y Pruebas de Cumplimiento Tributario:

Bacchiani destacó que su empresa contaba con el aval de organismos como el ARCA y la AFIP, elementos clave para evaluar su potencial tributario. Además, mencionó que el gobernador actual, Raúl Jalil, modificó la carta orgánica del ARCA mediante un DNU, estableciendo una alícuota mensual del 2.5% sobre la renta final acumulada que se pagaba a los inversores.

Solicitó que se verificara y constatara la información proporcionada y que se agregara como elemento de prueba a la causa. Bacchiani subrayó que Adhemar Capital SRL estaba debidamente habilitada para llevar a cabo sus funciones y que todas las actividades eran reales y efectivas, respaldadas por actas notariales que documentaban el comercio de criptomonedas en diversas plataformas virtuales.

En relación con la AFIP, Bacchiani afirmó que sus comienzos tributarios como responsable inscripto datan de 2018 y que las tenencias en criptomonedas en Bitcoin de los períodos 2018/19 estaban debidamente acreditadas en una escribanía pública. Argumentó que estas tenencias fueron resultado de horas de trabajo y especialización en el mercado de criptomonedas, y que los impuestos a las ganancias pertinentes se pagaron en efectivo.

Bacchiani pidió que se verificaran las facturaciones y actas de constatación notarial relacionadas con su trading y la adquisición de criptomonedas. También destacó que toda la documentación y las trazabilidades del mercado estaban disponibles para los organismos mencionados, y que sus asesores, los contadores Claudio Díaz e Iván Segovia, pudieron corroborar la información proporcionada.

El acusado finalizó aclarando que nunca utilizó fondos de Adhemar Capital para adquirir bienes personales ni distribuir dividendos. Argumentó que su patrimonio se basó en su experiencia y ahorros personales generados en el mercado, además de ganancias de plataformas publicitarias en línea.

Bacchiani concluyó afirmando que siempre estuvo tributando en un rubro no regulado a nivel mundial y que opera en dicho mercado no era ilícito.

Esta detallada declaración de Bacchiani arroja luz sobre su perspectiva en este caso en curso. Se espera que el juicio continúe arrojando luz sobre las acusaciones en su contra.

Destacando que Adhemar Capital S.R.L. Abrió las puertas y atendía a sus clientes en intendente medina nº 18 dicho local cual fuera sub alquilado por el señor Andrés Emilio Jalil.